Sanktionslistenchecks – Keine Geschäfte mit Terroristen und Geldwäschern

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Compliance-Manager, Compliance-Officer

Abstract:

Geldwäschegesetz und Terrorismusbekämpfung verpflichten auch deutsche Unternehmen, Ihre nationalen und internationalen Kunden und Geschäftspartner genau unter die Lupe zu nehmen. Neben der üblichen Bonitätsprüfung gewöhnen sich deutsche Unternehmen zunehmend daran, auch Eigentümer und Geschäftsführer zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Verwicklungen von Personen oder Firmen mit den internationalen Sanktionslisten bestehen. Bei Zuwiderhandlung drohen sowohl der Geschäftsführung als auch den Unternehmen empfindliche Strafen und ein beträchtlicher Imageverlust.

Nutzen:

Lernen Sie, wie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Vermeidung von Strafen und Imageverlust Sie nach vorne bringen! Vor allem Geschäftsführer und Compliance-Manager können hier strategische Vorteile für Ihr Unternehmen mitnehmen!

Agenda:

• Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen
• Praxisgerechte Tipps zur Umsetzung
• Exemplarische Lösungsbeispiele

Referenten:

Jan Dirksen

Business Consultant Risk Management Solutions,
D&B Deutschland GmbH

Kosten:

Diese Veranstaltung ist kostenlos.